他舉例稱,2017年曾有一家央企廣州分公司,在廣州一倉庫入庫了一批鋁合金棒。入庫後,央企先將貨物賣給了廣州齊翔騰達供應鏈有限責任公司(下稱"廣州齊翔騰達"),而齊翔騰達是2016年雪松收購的上市公司。接著,廣州齊翔騰達又賣給了貿易公司A,A再賣給B,經過五六手,最後回到該央企。所有交易並不實際轉移貨物,貨物沒有出庫,更沒有物流,只是轉移單據,而且全部交易都在當天完成,也就是一天轉完一圈,這樣一筆資金能轉很多遍。
"因為貨是央企的,倉儲費也是央企交的,所以貿易的結尾要回到該央企。"上述人士稱,"雪松只是其中一環,利用別人的貨完成了一次貿易。中間經手的貿易公司,有的是雪松旗下的,有的不是,但都是他們貿易圈子里的,也不知有多少這樣的圈子。"
據悉,這批鋁合金棒在數月中轉了很多圈,雪松參與了多次。最誇張的是,有一家央企的一批電解銅在倉庫里放了三天,被雪松等貿易公司轉了數百圈,貿易量一下放大數百倍。
還有一種情況是,一批貨在雪松的十余家關聯公司之間轉,也是一下放大十多倍,而這些貨大多都不是雪松的。
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